FTX案污點證人增至3人 班克曼弗瑞德不妙

辛恩週二在曼哈頓聯邦法庭的聽證會上當庭承認6項刑事罪名,包括電信詐欺罪、共謀洗錢、違反競選資金法與3項共謀詐欺罪。

27歲的辛恩向美國地方法官卡普蘭(Lewis Kaplan)認罪指出,「對於在此案中個人所扮演的角色,以及此案所造成的傷害,我深表歉意。」

辛恩指出,他是在2022年中獲知班克曼弗瑞德的加密對衝基金Alameda Research有挪用FTX客戶資金的情況。到2022年9月,Alameda已付不出從FTX 拿走的數十億美元。他說,在班克曼弗瑞德的指示下,他僞造FTX的營收,以吸引投資人買進公司股票。

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他還說,「我堅信他是不會讓外界看到FTX整個財務狀況的全貌。」

此外,辛恩還承認在一項競選資金計劃中欺騙美國。他在法庭上承認,他利用Alameda的基金向政治行動委員會和候選人進行非法捐款,而此一做法的目的是爲了提升班克曼弗瑞德個人與FTX公司的政治影響力。

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班克曼弗瑞德的發言人拒絕對此發表評論。

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FTX創辦人的審判已排定在10月進行。班克曼弗瑞德因被控詐欺與共謀罪於去年12月在巴哈馬遭到逮捕,之後並引渡回美國。

檢察官上週公佈一份新的起訴書,追訴被告更多罪行。檢察官表示,班克曼弗瑞德不僅誤導投資人與貸款機構,他還盜用FTX客戶數十億美元的資金。

班克曼弗瑞德始終都不認罪,否認並未有詐欺與盜用客戶資金的情事。

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根據辛恩的認罪協議條款,如果聯邦檢察官提出作證的要求,他不得拒絕。

與此同時,美國證券交易委員會和商品期貨交易委員會週二也對辛恩提起民事詐欺訴訟。

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